Uso de crypto em crimes é cada vez mais sofisticado

O chefe do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos (EFECC) da Europol, Burkhard Mühl, alertou esta semana que o uso indevido de criptomoedas e blockchain para fins criminosos está “se tornando cada vez mais sofisticado”, e prometeu investimentos contínuos da Europol para apoiar os Estados-membros em investigações complexas e internacionais. “A investigação desses crimes impõe um fardo significativo às agências de aplicação da lei dos Estados-Membros da UE”, acrescentou.

Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptoativos

Seus comentários foram feitos durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptoativos, realizada entre 28 e 29 de outubro, organizada em conjunto pela Europol, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Instituto de Governança da Basileia, e focada nas formas em constante evolução pelas quais os criptoativos e a tecnologia blockchain estão sendo usados ​​indevidamente para fins criminosos.

Embora represente apenas uma pequena parcela do total arrecadado com crimes financeiros, o relatório Chainalysis 2025 sobre crimes com criptomoedas, divulgado em janeiro, apresentou uma estimativa mais baixa, de US$ 40,9 bilhões em valor recebido por endereços ilícitos de criptomoedas em 2024. Esse valor exclui crimes tradicionais, como o tráfico de drogas, em que as criptomoedas são usadas apenas como meio de pagamento ou para lavagem de dinheiro.