A queda da “rainha do Bitcoin”: chinesa é condenada após apreensão de US$ 6,4 bilhões

Uma mulher chinesa, descrita como uma “supervilã” que orquestrou uma fraude bilionária em investimentos para comprar Bitcoin, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por um juiz em Londres.

Zhimin Qian, que escapou da prisão na China após fugir de moto até a fronteira com Mianmar, viajou pelo sudeste asiático e Europa usando passaportes falsos antes de se estabelecer na Grã-Bretanha sob um nome falso — Yadi Zhang. Ela foi presa como parte da maior apreensão de Bitcoin já realizada pela polícia britânica — agora avaliada em US$ 6,4 bilhões.

Qian foi sentenciada no Tribunal de Southwark na terça-feira após se declarar culpada das acusações de posse e transação de propriedade criminosa em agosto. Seu assistente, Seng Hok Ling, 47 anos, também foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão por seu papel no manejo de dinheiro criminoso.

Aos 47 anos, Qian levava uma vida de luxo, alugando mansões caras e planejando se tornar a monarca de uma nação autoproclamada chamada “Liberland”, até ser presa no ano passado, disseram os promotores.

Divulgação/Metropolitan Police

Zhang foi peça-chave em uma fraude que ajudou a gerar grande parte desse dinheiro ilícito, enquanto Ling ajudava a transferir o dinheiro para contas de criptomoedas, segundo os promotores. Ling não estava envolvido na fraude chinesa e não tinha conhecimento do esquema de Qian, disse seu advogado no tribunal.

“A escala da lavagem de dinheiro é sem precedentes”, disse a juíza Sally-Ann Hales ao proferir a sentença. “Você mentiu e tramou o tempo todo para se beneficiar.”

Divulgação/Metropolitan Police

A apreensão de 61.000 Bitcoins em 2018, durante uma investigação de lavagem de dinheiro, foi a maior já feita pela polícia britânica em criptomoedas. Agora, uma agência do governo do Reino Unido busca devolver os Bitcoins aos investidores lesados.

Qian estava por trás de uma empresa chinesa de investimentos não licenciada que arrecadou 40 bilhões de renminbi (US$ 5,6 bilhões) de cerca de 128.000 investidores na China entre 2014 e 2017, disseram os promotores no tribunal de Londres antes da sentença.

Qian “aceita sua condenação e os erros que a levaram a ela”, disse Roger Sahota, seu advogado, após a sentença. “Ela nunca teve a intenção de cometer fraude, mas reconhece que seus esquemas de investimento foram fraudulentos e enganaram aqueles que confiaram nela.”

Quando as autoridades chinesas invadiram um evento organizado pela empresa em 2017, Qian fugiu e viajou para Londres passando por países do sudeste asiático usando um passaporte falso de São Cristóvão e Nevis, segundo os promotores.

No Reino Unido, ela contratou Jian Wen, um trabalhador de fast-food, que foi condenado no ano passado a mais de seis anos de prisão por ajudá-la a lavar dinheiro. Qian usou Wen e Ling para alugar casas caras, comprar joias e propriedades em Dubai e gastar dezenas de milhares de libras em compras luxuosas, disseram os promotores.

Um escritório de advocacia da cidade alertou a polícia sobre uma tentativa de comprar propriedades em Londres usando Bitcoins suspeitos. A polícia então apreendeu os 61.000 Bitcoins e Wen foi preso posteriormente. Qian, porém, continuou foragida, vivendo em mansões luxuosas na Escócia e em York, disseram os promotores.

Wen ainda enfrentava julgamento em fevereiro de 2024, quando uma transferência de 8,2 Bitcoins para uma carteira de criptomoedas monitorada pela polícia levou à prisão de Qian em sua mansão em York.

Lá, a polícia encontrou espalhados pela casa vários dispositivos digitais com carteiras contendo criptoativos no valor de mais de £60 milhões (US$ 79 milhões) e cerca de £48.000 em dinheiro, além de joias.

Ela queria comprar uma casa grande e vender £200.000 em Bitcoins por mês para pagar suas despesas e se tornar “a monarca de Liberland”, alegaram os promotores. Liberland é uma faixa de terra sem dono entre a Croácia e a Sérvia, na margem ocidental do rio Danúbio.

Após a prisão, Qian recusou-se a responder à maioria das perguntas da polícia, mas disse que “sentia que morreria em breve e que era sua última chance de gastar”, disseram os promotores.

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